Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uyguladı.
1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkındaki kanun kapsamında, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti.
MASAK tarafından söz konusu hükümmler kapsamında gerçekleştirilen denetimler sonucunda, Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira, BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.
25 Aralık tarihinde TR Binance’a (BN Teknoloji), aynı kanun kapsamında yapılan denetimlerin ardından en üst limit olan 8 milyon TL para cezası uygulanmıştı.
