ABD Hazine Bakanlığı’nın mali suç işlediğini iddia ettiği ilk kripto borsası, kimsenin daha önce adını duymadığı Bitzlato oldu.
18 Ocak’ta ABD Hazine Bakanlığı’nın büyük bir basın toplantısıyla yaptığı duyuruda, Hong Kong’da kayıtlı kripto borsası Bitzlato’ya Bakanlığın Mali Suçlar Uygulama Ağı (FinCEN) tarafından birincil kara para aklama endişesi nedeniyle uluslararası yaptırım davası açıldığını ve kurucusu Rus vatandaşı Anatoly Legkodymov’un kara para aklama suçundan tutuklandığı açıklandı.
FinCEN, Bitzlato’yu Rusya’ya bağlı darknet pazarı Hydra ile ilişkilendirerek, ABD finans kurumlarını işlem yapmayı yasakladı. FinCEN’in Bitzlato’ya karşı eylemi, bir kripto kuruluşunu birincil kara para aklama endişesi olarak gördüğü ilk eylem oldu.
ABD Hazine Müsteşar Yardımcısı Wally Adeyemo, “kara para aklama, terörün finansmanı veya diğer yasa dışı finansmana karşı sanal varlık hizmeti sağlayıcıları da dahil olmak üzere herhangi bir finans kuruluşuna karşı harekete geçmeye hazırız” dedi.
ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitzlato’yu gündeme getirmesiyle işlem hacmi olarak dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ilgili kuruluş ile ilişkilendirildi.
Reuters’in bir iddiasına göre, Binance ve Bitzlato arasında 346 milyon dolarlık transfer gerçekleşti. Bitzlato, Mayıs 2018’den Ocak 2023’e kadar borsayı kullanarak 205 binden fazla işlem ile 20 binden fazla Bitcoin transferi gerçekleştirdi. Reuters raporuna göre suçlular, Binance üzerinde toplamda 10 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Binance, Reuters bulgularının bazı kısımlarını geçersiz ve yanlış olarak nitelendirdi.