Kategori: kara para aklama
47 yaşındaki Zhimin Qian, İngiltere’de mülk satın alarak yasa dışı kripto para gelirlerini aklamaya çalışmadan önce Çin’de 128 binden fazla…
Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara…
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’yi ‘Gri Liste’den’ çıkardığını resmen duyurdu. Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarını koordine…