Kategori: kara para aklama
Kazakistan’daki yetkililer 14,4 milyon euro değerinde dijital varlığa el koydu ve 81 yasadışı nakit çıkış ağını ortaya çıkardı. Kazakistan Mali…
Lider kripto para Bitcoin güne 111 bin 400 dolar seviyesinden başlarken, Ethereum 3 bin 982 dolardan fiyatlanıyor. Kripto piyasasının büyüklüğü…
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’i yöneten Changpeng Zao, 2023’te “kara para aklama” suçunu kabul edip görevinden ayrılmıştı. Beyaz…
Can Holding’e yönelik soruşturma kapsamında “vergi kaçakçılığı”, “akaryakıt kaçakçılığı” ve “kara para aklama” iddialarına ilişkin düzenlenen ikinci bir operasyonda 35…
ABD, 14 milyar dolardan fazla değerde Bitcoin’e el koydu ve Kamboçyalı bir holding patronunu küresel çapta kripto dolandırıcılığıyla suçladı. İddianameye…
47 yaşındaki Zhimin Qian, İngiltere’de mülk satın alarak yasa dışı kripto para gelirlerini aklamaya çalışmadan önce Çin’de 128 binden fazla…
Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara…
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Türkiye’yi ‘Gri Liste’den’ çıkardığını resmen duyurdu. Kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele politikalarını koordine…
